A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados nesta quarta-feira (28) por fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). Os crimes foram apurados na primeira fase da Operação Compliance Zero.
Papel de Vorcaro, segundo a PF
O relatório de indiciamentos afirma que Vorcaro teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master, que causaram prejuízos ao BRB.
Para a PF, ele “ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez” para a instituição, da qual era controlador.
Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Quem são os indiciados
Além de Vorcaro, a lista inclui nomes como:
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB;
- Augusto Lima, ex-sócio do Master.
Todos foram acusados de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízo de R$ 2,7 bilhões
Segundo os investigadores, o prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas decorre de carteiras de crédito inexistentes em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master que fez transações com o BRB.
“Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual”, afirmou a PF.
Próximos passos
Encerrada a primeira parte da operação, a PF enviou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR). Também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
O prazo adicional será usado para concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar de investigação.
A defesa dos acusados não havia sido localizada até a atualização desta matéria.
Fonte: Agência Brasil